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兌換外幣 9名留學(xué)生被騙16萬多元!

2019年10月30日 07:18   來源:央視新聞   

  不久前,9名在莫斯科留學(xué)的中國留學(xué)生在微信群內(nèi)私下兌換外匯,被詐騙了16萬多元人民幣。

  9月初,9名留學(xué)生被詐騙之后在莫斯科報警,警方讓留學(xué)生回國報案。于是,留學(xué)生求助中國大使館,大使館通知其國內(nèi)親屬進行報警。9月14日,其中一名留學(xué)生的父親來到哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所報案。

  

  根據(jù)報案人提供的情況,警方初步掌握了案情:一個微信名叫“舊城以西”的人,在留學(xué)生微信群中以幫助兌換外匯為名,先后以匯款和微信轉(zhuǎn)賬等方式,收取9名留學(xué)生人民幣共計16.9萬元,收到錢后,這個微信名叫“舊城以西”的人就消失了。警方隨即展開偵查,梳理報案人提供線索后,民警發(fā)現(xiàn),其中三名被騙留學(xué)生把共計7萬元的人民幣轉(zhuǎn)入到了一個開戶地在哈爾濱的收款賬號,按照法定程序,警方先期凍結(jié)了這個賬號。但令警方驚訝的是,這個賬戶的持卡人發(fā)現(xiàn)賬號被凍結(jié)后,很快就找到公安機關(guān),說自己的賬號被錯誤地凍結(jié)了。

  據(jù)持卡人陳述,該卡是境外的一個朋友在國內(nèi)經(jīng)商、進行資金流轉(zhuǎn)使用的。其中涉案的7萬元人民,持卡人說也是那名境外商人交代他代收的。警方通過持卡人與境外商人取得聯(lián)系。這名境外商人很快也到公安機關(guān)說明了情況,據(jù)這名境外商人說,他確實給三名中國留學(xué)生兌換過七萬元人民幣的等值外匯,中間聯(lián)系人就是微信名叫“舊城以西”的人。同時這名商人向警方提供了大量的證據(jù),包括他在俄羅斯的銀行流水、他和被騙留學(xué)生的交談記錄,還有一些被騙留學(xué)生跟詐騙嫌疑人的聊天記錄。

  

  經(jīng)過調(diào)查,警方排除了持卡人和這名境外商人的詐騙嫌疑,但是警方也發(fā)現(xiàn),微信名叫“舊城以西”的人,提供給這名境外商人的賬號,并不是三名留學(xué)生的賬號。警方隨即對微信名叫“舊城以西”的犯罪嫌疑人展開全面調(diào)查,通過技術(shù)手段,警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人“舊城以西”真實身份為李某,同時查獲了李某所使用的兩個銀行賬號,其中一個銀行賬號的開戶地是浙江省溫州市溫州金融學(xué)院,而且是銀行為在校學(xué)生開辦的信用卡。

  

  經(jīng)過警方偵查,微信名字為“舊城以西”犯罪嫌疑人真實身份為李某,而且可能是一名在校大學(xué)生。10月9號,哈爾濱市公安局派出警力前往浙江省溫州市,繼續(xù)展開偵查工作。

  

  到達溫州后,警方第一時間趕到銀行調(diào)取了監(jiān)控,鎖定了犯罪嫌疑人就是李某,是溫州金融學(xué)院的一名在校學(xué)生。第二天,在溫州金融學(xué)院的配合下,警方將李某抓獲。

  

  經(jīng)查,李某通過一名在俄羅斯留學(xué)的同學(xué),加入了很多留學(xué)生群。之后,李某在群里發(fā)布了大量可疑幫助換匯的信息,為了得到留學(xué)生的信任,也先期做成了3筆換匯生意。9月初,李某覺得時機成熟,決定實施詐騙。

  

  

  哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊 :首先,他提前與三名被騙的中國留學(xué)生進行交流,讓對方相信他是有能力的。然后他約定了一個換匯人(在俄經(jīng)商人員),他將換匯人的提供的收款賬號打給三名被騙留學(xué)生,三名留學(xué)生將7萬元人民幣打給換匯人后,他提供給換匯人另外一名留學(xué)生的賬號。李某同這名留學(xué)生約定自己先付盧布,后收人民幣。隨后他通知換匯人將7萬元人民幣等值的盧布打到該賬號。最后通知收到盧布的留學(xué)生將人民幣7萬元打到自己的賬號,就形成了這樣一個流程。最終被騙的三名留學(xué)生的7萬元人民幣通過這種形式進入到犯罪嫌疑人李某的賬戶中。

  根據(jù)警方介紹,李某第一次詐騙過程中,先是通過境外商人把三名留學(xué)生的7萬元人民幣換成了外匯,然后又通過一名需要換匯的留學(xué)生,把外匯換成7萬元人民幣,然后據(jù)為己有。隨后,又有6名留學(xué)生找他要換匯,總計9萬9千多人民幣。李某覺得第一次詐騙的過程過于麻煩,于是采用了簡單直接的方式。

  

  哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊:他向我們供述說,當時就想到一個最簡單的方法,就是自己直接收錢,然后將對方拉黑。當時這六名留學(xué)生都是以微信支付的形式,將(共計)9萬9千元人民幣直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信賬號,然后就把自己的微信賬號、支付寶賬號全部刪除。同時將他收款的那張卡注銷,將卡內(nèi)的余額全部轉(zhuǎn)走,達到他藏匿的目的。

  

  得手后,李某將一萬五千元人民幣轉(zhuǎn)給幫他加入留學(xué)生微信群的 在俄羅斯留學(xué)的那位同學(xué),作為在中間接洽的好處費。

  哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊:(李某的)同學(xué)在明知李某實施犯罪的情況下,未予制止,同時也收取了李某的贓款,形成了共同犯罪。而他的同學(xué)因為在境外留學(xué)期間,我們無法接觸到他,但是正常的法律手續(xù) 我們已經(jīng)經(jīng)過法制部門審批,已經(jīng)完善,就等他的同學(xué)從俄羅斯留學(xué)回來,然后接受法律的制裁。

  

  目前,犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其違法所得的16萬9千多元人民幣被全部扣押,案件還在進一步調(diào)查中。

(責任編輯:孫丹)